第277章 那就查封全國所有分行(第2頁)

 【姓名：普伊奇·桑託。】

 “是，傑茨先生。”

 ……

 瑞國銀行洛杉磯分行，一間會議室中。

 此時的副行長、財務會計部、風險部、各個部門經理，都已經悉數來到了現場。

 而戴維幾人也同樣被帶到了這兒。

 不過此時沒有任何人開口說話，因為還有一個人沒有到，那就是這家銀行的行長。

 過了約莫五分鐘後，門才被推開了，一名地中海有些肥胖的男子走了進來，訕笑道：“不好意思戴維局長，我這邊剛接到總部高層的電話，說要好好配合您執法，這才來得稍晚了一些。”

 他便是瑞士銀行洛杉磯分行的行長，奧喬亞·伊東！

 【姓名：奧喬亞·伊東。】

 【職業：瑞士銀行洛杉磯分行行長。】

 【收入：合法收入29000美金、非法收入60萬美金。】

 【收入詳情：1月14日，違規放貸給韋伯公司，獲利10萬美金，1月29日，違規放貸給親屬，獲利5萬美金，2月13日……】

 【更多詳情：……】

 【應繳稅額：237600美金。】

 戴維還說要將這些高層們召集過來，好好審視一番呢，可沒想到只在這位叫作奧喬亞的行長身上就有了一些收穫！

 但不得不說，這傢伙還真是夠鎮定的。

 明知道他最擅長查稅了，也明知道他已經要上門來找茬了，居然還敢來到自己面前。

 真是夠膽大包天的！

 當然，光掌控住了這名行長的黑料還不夠。

 畢竟這些都是這位行長的自主行為，並非是瑞士銀行總部的本意。

 到時候就算是暴雷，瑞士銀行的高層們只要將責任全都扣在這名行長身上，頂多最後也只是揹負一些連帶責任而已。

 看來，還要找到能讓瑞士銀行集團總部傷筋動骨的把柄才行。

 想到此，戴維的目光開始掃向了場內的其他人，逐一認真審視了起來。

 【姓名：尼克·康拉德。】

 【職業：瑞士銀行洛杉磯支行副行長。】

 【收入：合法22000美金、月非法收入22萬美金。】

 【收入詳情：通過違規放貸所得……】

 【更多詳情：……】

 【……】

 ……

 【姓名：格萊斯頓·安格斯。】

 【職業：瑞士銀行洛杉磯分行風險部主管。】

 【月收入：18000美金。】

 【收入情況……】

 【……】

 ……

 【姓名：庫克·亞度尼斯。】

 【職業：瑞士銀行洛杉磯分行客戶經理。】

 【月收入：15000美金。】

 【收入詳情：……】

 【……】

 十來分鐘後，戴維基本將在場的諸多分行高層們全都審視了個遍，除了一些管理人員濫用職權受賄外，還真查到了一些重要的信息。

 這些年來，瑞士銀行在美利堅中開創了一個叫作Cuui以及一個叫作Cuuo的產品。

 Cuui，這個產品主要的操作方法，便是利用國內投資者和國外投資者的差異而實現盈利。

 國外投資者股息徵稅更重，但他們可以將股票短暫賣給相關銀行，逃避過相關的監管後，再重新收購回來，節省的金額再由各方分攤。

 至於Cuuo這個產品。

 是指股票分發紅利的當天，同時進行出售和再次收購行為。

 因為交易時間很短，稅務機構無法確定股票產權一方到底是誰，由此，買賣雙方都可以拿到資本利得稅退稅。

 從表面上來看，這兩款產品，所利用的都是合法避稅的方法為客戶牟利。

 因為國稅局方面根本無法確定國外的投資者、以及股票產權的一方，因此自然也就不構成逃稅。

 但如果能夠確認的話。

 那其中瑞士銀行用這兩大產品吸引客戶存款從而獲利，而客戶為了能夠獲取利益以及逃避相關的稅務徵收使用了銀行的這款產品，再應用現在黑稅法案的獲利條例，就可以定義為逃稅的範疇……

 這值得操作一下！

 “戴維局長？”

 眼看戴維將他們召集了過來，而自己則愣了半話，奧喬亞有些沉不住氣了。

 聽到提醒聲戴維也是回過了神來，他當即朝身後的巴基招了招手，而巴基也很識趣的將耳朵俯了過來

 “你這樣，去查一查瑞士銀行其他城市的分行，關於……”

 戴維細聲將Cuui、Cuuo兩大銀行產品的事情說了出來。

 他想要看看，這兩款產品到底是瑞士銀行洛杉磯分行在實施，還是全國各地的瑞士銀行分行都在實施。

 如果是全國各地分行都在實施的話……那他可就有很大的操作的空間了！

 “奧喬亞行長，非常感謝你百忙之中能前來配合調查……”

 在巴基離去調查的間隙，戴維開始和銀行的高層們閒聊扯皮起來。

 不過這也逐漸讓在場的銀行高層們感到疑惑。

 合著你戴維局長大搖大擺的來到了這兒，就是為了跟我們聊天的？

 但沒讓他們疑惑多久。

 當二十分鐘後去而復返的巴基走進來後，局勢開始驟變！

 “局長，我查過了，這兩大產品的確是瑞士銀行集團總部定下的基調，目前咱們境內他們所有分行都在用，以此來吸引客戶們進行存款！”