吃兩個檸檬 作品
第458章 元宇宙圈的藝術品
【眾所周知,沙漠國素有“黃金之城”的稱號。】
【所以他們就會在沙漠國將這些黃金再換成乾淨的現金。】
【隨後,這些現金會被分批存入銀行,並轉移到世界各地空殼公司的匿名賬戶中。】
【光是梳理這一整套流程,就讓人感到眼花繚亂。】
【我光數一數,連手指頭都不夠用了。】
【整個過程極為複雜、隱秘,且充滿了專業性。】
【在短短几年間,這個團伙利用這套方法成功洗錢了25億美元。】
【至於為什麼要設計如此繁瑣的步驟,買了又賣,換來換去,又挪來挪去。】
【具體的原因,老實講我也不是特別清楚。】
【但八成是為了規避不同國家之間的監管規定,確保每一步都難以被追蹤和察覺。】
李世民輕輕抿了抿嘴,心中暗自思忖。
底層的邏輯,他猜的到。
無非就是利用現金的搬運,藉助國境線的天然屏障,再通過現金與黃金之間的資產形式轉換,來抹去痕跡。
這樣一來,監管機構便難以追蹤。
想到這裡,李世民的嘴角微微撇了撇,露出一絲不屑與懷疑。
涉及到如此多人、如此多國家,難道就不會有哪個環節因為利益分配不均而洩露風聲嗎?
世上真的有不透風的牆嗎?
真的就能完全規避風險嗎?
【然而,如此隱秘且謹慎的手段,究竟是如何被發現的呢?】
【當時有一位審計師,在查沙漠國的一家珠寶巨頭的賬。】
【他發現這個公司每年都要花鉅額現金購買超過3噸的黃金。】
【這讓他感到十分蹊蹺,為什麼有那麼多客戶堅持使用現金交易,而不是通過銀行轉賬呢?】
【這一異常引起了他的警覺,隨後他選擇了報警。】