第458章 元宇宙圈的藝術品

 【眾所周知，沙漠國素有“黃金之城”的稱號。】 

 【所以他們就會在沙漠國將這些黃金再換成乾淨的現金。】 

 【隨後，這些現金會被分批存入銀行，並轉移到世界各地空殼公司的匿名賬戶中。】 

 【光是梳理這一整套流程，就讓人感到眼花繚亂。】 

 【我光數一數，連手指頭都不夠用了。】 

 【整個過程極為複雜、隱秘，且充滿了專業性。】 

 【在短短几年間，這個團伙利用這套方法成功洗錢了25億美元。】 

 【至於為什麼要設計如此繁瑣的步驟，買了又賣，換來換去，又挪來挪去。】 

 【具體的原因，老實講我也不是特別清楚。】 

 【但八成是為了規避不同國家之間的監管規定，確保每一步都難以被追蹤和察覺。】 

 李世民輕輕抿了抿嘴，心中暗自思忖。 

 底層的邏輯，他猜的到。 

 無非就是利用現金的搬運，藉助國境線的天然屏障，再通過現金與黃金之間的資產形式轉換，來抹去痕跡。 

 這樣一來，監管機構便難以追蹤。 

 想到這裡，李世民的嘴角微微撇了撇，露出一絲不屑與懷疑。 

 涉及到如此多人、如此多國家，難道就不會有哪個環節因為利益分配不均而洩露風聲嗎？ 

 世上真的有不透風的牆嗎？ 

 真的就能完全規避風險嗎？ 

 【然而，如此隱秘且謹慎的手段，究竟是如何被發現的呢？】 

 【當時有一位審計師，在查沙漠國的一家珠寶巨頭的賬。】 

 【他發現這個公司每年都要花鉅額現金購買超過3噸的黃金。】 

 【這讓他感到十分蹊蹺，為什麼有那麼多客戶堅持使用現金交易，而不是通過銀行轉賬呢？】 

 【這一異常引起了他的警覺，隨後他選擇了報警。】