第457章 摩落哥洗錢案
各朝古人忍不住幻想起來。
若是他們有鉅額財富,不管需不需要洗錢,也會想要買房子。
有了房子,才叫家。
況且,豪宅美妾,誰能不愛?
【在很多情況下,房產成為了犯罪分子洗錢活動的最終環節。】
【比如有個新佳坡洗錢案,罪犯光在新佳坡就涉及了多達207處的房產。】
【而這可能只是他們全球範圍內洗錢活動的冰山一角。】
【據不完全統計,這其中有倆人在沙漠國有價值超過3100萬美元的房產。】
各朝古人感覺大開眼界。
原來後世還能在全世界買房子?
在古代,他們去別的城市都困難,畢竟路引不是這麼輕易就能拿到的。
他們不禁開始遐想,如果能在世界各地都擁有自己的房子,那該是一種怎樣的體驗呢?
想來,這種感覺應該相當不錯。
【房地產在洗錢的過程中,也可以有不同的作用。】
【最直接的作用之一,是它可以消費掉罪犯的現金。】
【在某些國家,存在允許個人直接使用大量現金購房的情況,而且不進行收入來源或身份背景的嚴格審查。】
【房地產還有另一項功能,即作為財富來源的證明。】
【例如罪犯利用空殼公司裡的贓款購買房產,隨後再將房產出售。】
【這樣賣房得到的資金,便成為了表面上的合法收入。】
【這時候罪犯將這些錢存入銀行,就說這錢是賣房子所得,而這樣的理由往往被認為是合法且合理的。】
【多數情況下,銀行不會進一步追查購房資金的來源。】
【因此,房地產成為了洗錢犯罪分子的心頭好,大量的非法資金都通過房地產市場進行清洗。】
永樂年間。
朱棣若有所思,開口說道:
“所以這些洗錢犯,對於房產的絕對價值並不在意。”
“房價的高低,對他們也沒有那麼大影響。”
“甚至他們還願意加價購買。”
朱瞻基也接著說道:
“如此一來,後世那些對購房者身份審查不嚴的國家,房價恐怕會水漲船高。”
“爺爺,您說那些國家是會更加繁榮,還是會犯罪滋生。”
朱棣有些感慨的說道:
“繁榮和犯罪共存吧。”
毫無疑問,房價會促進地區的發展。
但若對購房者背景不進行嚴格審核,也存在不小的隱患。
朱棣搖了搖頭,似乎有些無奈。
總歸這些國家又不是華夏,他操這份閒心幹什麼。
管它呢!
【還有一個也是非常常用的資產轉換的方式,就是黃金洗錢。】
【黃金的好處是什麼?】
【便於運輸,便於攜帶。】
各朝古人點點頭。
這種在任何時候都能折算成現銀的貴金屬,很難被人忽視。
黃金的流動性也比藝術品和房產要好得多,會更加方便買賣。
【咱們來看看一個摩落哥的洗錢團伙,它是怎麼幫助鷹國罪犯洗錢的。】
【首先這個罪犯在鷹國每次會把數十萬的現金就放在汽車的後備箱裡。】
【他一般會找一個公共場合,比如說一個星巴克,去跟這個洗錢的對接人a碰面。】
【然後毒販就會偷偷的把這個車鑰匙給到對接人a。】
【之後,a就會開著這個裝滿贓款的車開始他的洗錢之路。】
各朝古人又是一陣嘖嘖稱奇。
沒想到,後世竟然還有專門的洗錢團隊!
頓時,他們對洗錢團伙的操作好奇起來。
【a,表面上看是一個機場的清潔工,看似毫不起眼。】
【他就會物理上把這個錢從鷹國帶到巴黎,給到下一個接頭人b,一個救護車司機。】
【b隨後將錢轉交給他的哥哥c,c負責點鈔。】
【c會仔細清點每一張鈔票,並將它們打包成一萬元一捆。】
【整個過程極其謹慎,門窗緊閉,電視聲音被調得很大,以掩蓋點鈔的聲響。】
【之後b將這些打包好的現金交給兩名下線中間人,d和e。】
各朝古人有些傻眼。
摩落哥的洗錢團伙,幫鷹國人洗錢,還需要去法蘭西操作。
並且,還涉及到了多個國家,多個職業的人。
這未免也太過麻煩!
【這是兩名中年女性。】
【d和e會開車將這筆錢帶到比利石,找到一個黑市的黃金商人f。】
【她們將這些錢換成黃金,並準備了一些偽造的交易收據。】
【這樣一來,她們拿著黃金,就不像拿著幾大箱現金那麼招搖。】
【即使遇到海關檢查,她們也能出示收據,減少嫌疑。】
【隨後,d和e將帶著黃金從比利石飛往阿姆斯特丹,再從阿姆斯特丹轉機前往沙漠國。】
各朝古人麻了。
原來洗錢團伙不止在鷹國和法蘭西操作,還要在無數個國家操作。
還要偽造交易憑證,應對官方檢查。
和珅只感覺這一套雖然繁瑣,但是有用。
洗錢團伙利用一些不起眼的小人物,鑽各國法律的空子,手段可謂無所不用其極。
如今,這批贓款已經順利通過了海關的檢查,想必那些黃金已經相對安全。
這無疑意味著,他們的洗錢行動已經成功。