第455章 賭場洗錢，贓款合理化(第2頁)

 畢竟錢也貪了，若是花不出去，實在是讓人有些難受。 

 然而，他們又聽到了這種洗錢手段的侷限性。 

 所以說，這種手段很依賴實體的業務量。 

 若是實體店根本沒什麼生意，洗錢的效率自然大打折扣。 

 萬一他們興沖沖的開了店，最終還落得個賠錢的下場，那豈不是得不償失？ 

 再者，他們也不可能日日守在店內，苦心經營，將自己轉型為真正的商人或實業家吧。 

 這聽起來也頗為荒謬。 

 想到這裡，他們瞬間又變得憂心忡忡。 

 這可該如何是好？ 

 【所以後來隨著犯罪洗錢規模越來越大，監管措施也越來越嚴。】 

 【這種手法只能作為洗錢整個鏈條的入口之一。】 

 【為了規避風險，罪犯們通常不會親自持有這些非法所得，而是採用代持的方式，或者設立一些空殼公司作為掩護。】 

 各朝古人也不懂代持和空殼公司的含義。 

 但是多少能夠猜測到一些，就是將實業轉移至他人名下。 

 古代的貪官們，眼神中透露出一種深沉與不動聲色。 

 他們所開設的酒樓、經營文玩字畫等店鋪，也常常會借用他人的名義來進行。 

 【還有一種利用現金交易的方式，也非常經典，叫做賭場洗錢。】 

 【這裡並不是說罪犯親自開設賭場，而是就是去賭場進行交易。】 

 【因為賭場其實是一個能夠輕易解釋不明收入來源的場所，使得贓款得以輕易合理化。】 

 【此外，大多數賭場都能接受大額現金交易。】 

 【很多人就會帶著錢去賭場換成籌碼，象徵性的玩一下，贏一點兒輸一點兒都無所謂。】 

 【再把這些籌碼換成錢或者支票，錢就被洗乾淨了。】 

 【要之後有人問起罪犯，錢從哪裡來？】